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Titolo
Text copied to clipboard!Responsabile KYC
Descrizione
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Stiamo cercando un Responsabile KYC altamente motivato e competente per guidare e supervisionare tutte le attività legate alla verifica dell'identità dei clienti (Know Your Customer) all'interno della nostra organizzazione. Il candidato ideale avrà una solida esperienza nel settore finanziario o bancario, una profonda conoscenza delle normative antiriciclaggio (AML) e delle politiche di conformità, nonché eccellenti capacità analitiche e organizzative.
Il Responsabile KYC sarà responsabile della gestione del team KYC, dell'implementazione di procedure efficaci per la raccolta e la verifica dei dati dei clienti, e dell'assicurare che tutte le attività siano conformi alle normative locali e internazionali. Collaborerà strettamente con i reparti legale, compliance e risk management per garantire un approccio integrato alla gestione del rischio.
Le sue responsabilità includeranno anche la formazione del personale, la revisione periodica dei processi KYC, l'aggiornamento delle policy in base ai cambiamenti normativi e la gestione delle relazioni con le autorità di vigilanza. Il candidato dovrà inoltre essere in grado di analizzare dati complessi, identificare potenziali rischi e proporre soluzioni efficaci per mitigarli.
Per avere successo in questo ruolo, è essenziale possedere una forte attenzione ai dettagli, capacità decisionali, e un approccio proattivo alla risoluzione dei problemi. È richiesta anche una buona padronanza degli strumenti informatici e dei sistemi di gestione dei dati.
Se sei una persona orientata ai risultati, con una passione per la conformità e la sicurezza finanziaria, e desideri contribuire attivamente alla protezione dell'integrità della nostra azienda, ti invitiamo a candidarti per questa posizione.
Responsabilità
Text copied to clipboard!- Supervisionare i processi di onboarding e verifica dei clienti
- Gestire e formare il team KYC
- Assicurare la conformità alle normative AML e KYC
- Collaborare con i reparti legale e compliance
- Aggiornare le policy in base ai cambiamenti normativi
- Monitorare e analizzare i dati dei clienti per identificare rischi
- Gestire audit interni ed esterni
- Preparare report per le autorità di vigilanza
- Implementare strumenti e tecnologie per migliorare l'efficienza
- Gestire casi complessi di due diligence
Requisiti
Text copied to clipboard!- Laurea in Economia, Giurisprudenza o discipline affini
- Esperienza di almeno 5 anni in ambito KYC/AML
- Conoscenza approfondita delle normative antiriciclaggio
- Capacità di leadership e gestione del team
- Ottime doti analitiche e attenzione ai dettagli
- Conoscenza dei principali strumenti informatici e database
- Buona conoscenza della lingua inglese
- Capacità di lavorare sotto pressione
- Eccellenti capacità comunicative
- Orientamento al problem solving
Domande potenziali per l'intervista
Text copied to clipboard!- Qual è la tua esperienza nella gestione di processi KYC?
- Hai mai guidato un team di compliance? In che contesto?
- Come ti tieni aggiornato sulle normative AML?
- Hai esperienza con audit interni o esterni?
- Quali strumenti utilizzi per l'analisi dei dati dei clienti?
- Come gestisci un caso sospetto durante la due diligence?
- Hai mai collaborato con autorità di vigilanza?
- Qual è stata la tua più grande sfida in ambito KYC?
- Come garantisci l'efficienza operativa del team?
- Hai esperienza con software di gestione KYC?
